Bancos podem deixar de enviar dados de parentes de políticos ao Coaf por ordem do Banco Central

Reportagem de Mariana Carneiro, na edição de hoje (24) da Folha de S.Paulo, informa que o Banco Central quer excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras. O BC propõe ainda derrubar a exigência de que todas as transações bancárias acima de R$ 10 mil sejam notificadas ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Pelas regras em vigor desde 2009, pais, filhos, companheiros e enteados de pessoas consideradas politicamente expostas, entre elas os políticos, são alvo de uma vigilância mais rigorosa dos bancos, com o objetivo de monitorar e coibir eventual lavagem de dinheiro com origem em desvio de recursos do Estado.

Colocadas em consulta pública na quinta-feira da semana passada (17), as propostas fazem parte de uma “atualização das normas” que o BC impõe aos bancos e demais instituições financeiras para combater a lavagem de dinheiro.

Fonte: Revista Fórum

Foto: Beto Nociti/BCB